보도

멜린다 카츠(Melinda Katz) 퀸즈 지방검사는 미국 우편 검사관 필립 R. 바넷(Philip R. Barnett)과 함께 오늘 다본테 스코니어즈(Davonte Sconiers), 알레호 월터스(Allejo Walters) 및 기타 6명의 개인이 18개월 만에 퀸즈 카운티 대배심에 의해 7건의 기소로 기소됐다고 발표했습니다. – 긴 조사. 피고인들은 중절도 혐의 및 기타 범죄로 대법원에 기소되었습니다. 별도의 사건에서 피고인들은 퀸즈 카운티 주민들의 수표를 위조하고 일부 경우에는 훔친 것으로 추정됩니다. 수표는 2018년에서 2019년 사이에 자치구 및 기타 관할 지역의 여러 금융 기관에 예치되었습니다.

Katz 지방 검사는 “이 사례들은 피싱 사기의 피해자라고 생각할 때 법 집행 기관에 연락하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 이 조사는 제 사무실과 NYPD가 대중으로부터 수많은 불만을 접수한 후에 시작되었습니다. 이 사건의 피고인들은 메일 피싱과 위조 수표를 돈벌이 사업으로 받아들였다고 합니다. 피고 중 한 명은 우편으로 발송된 실제 수표를 취득한 후 수취인과 금액을 변경하고 실제 피해자의 당좌예금 계좌 번호를 현금 위조 수표로 취득한 것으로 알려졌다. 이러한 사기성 예금은 총 수만 달러에 달했습니다. 체포되어 구금된 8명의 피고인 모두 심각한 혐의를 받고 있습니다.”

Bartlett 담당 경위는 이렇게 말했습니다. 이러한 개인을 식별하고 체포하는 것이 USPS의 사명이며 미국 전통과 고객의 안전을 유지합니다.”

24세의 Walters는 어제 Queens 대법관 Stephanie Zaro에 기소된 상태로 기소되었습니다. Walters는 3급 중절도 및 기타 관련 범죄로 공동 피고인과 별도의 계획으로 기소되었습니다. 별도로 기소된 25세의 피고인 Sconiers는 2021년 7월 1일 7개의 기소 중 2개에 대해 Zaro 판사 앞에서 기소되었습니다. (모든 피고에 대한 자세한 내용은 부록 참조).

혐의에 따르면 2018년 말에서 2019년 초 사이에 DA 사무실과 뉴욕시 경찰국은 메일 피싱 계획에 피해를 입은 주민들로부터 여러 건의 불만을 접수했습니다. NYPD 및 미국 우편 검사국과의 합동 조사가 시작되었으며 여기에는 휴대폰, 소셜 미디어 계정 및 주거지 수색에 대한 법원 승인 수색 영장이 포함되었습니다. 휴대폰에는 수많은 수표 이미지, 은행 입금 영수증 및 은행 계좌 한도, PIN 번호 및 보안 질문을 논의하는 다양한 피고 간의 문자 메시지가 포함되어 있다고 합니다.

DA Katz는 피고인 Sconiers가 총 $20,000가 훨씬 넘는 사기성 수표를 예치했다고 말했습니다. 법원이 이 피고인의 집을 수색한 후 법 집행 기관은 도난 및 위조된 미국 우체국 우편환의 수많은 예금을 받은 은행과 연결된 은행 직불 카드를 회수했다고 합니다. 같은 수색으로 법 집행 기관은 피고인 Sconier의 전화를 회수했으며 법원에서 승인한 전화 수색에 따라 피고인 Sconiers와 다른 두 사람은 추가 도난 및 위조 수표가 발견된 후 중절도 및 음모 혐의로 별도로 기소되었습니다.

조사는 뉴욕시 경찰청 금융 범죄 태스크 포스의 Daniel Herzog 형사가 금융 범죄 태스크 포스 사령관 Brian Eng 대위와 미국 우체국 검사국의 감독하에 수행되었습니다. 검사관 Robert Moerler와 John McDermott, 팀 리더 Glen McKechnie의 감독, 담당 뉴욕 지부 Philip R. Bartlett의 전반적인 감독.

지방 검사는 이러한 조사에 도움을 주신 Bank of America, Capital One Bank 및 TD Bank의 수많은 금융 조사관에게 감사를 표합니다.

지방 검사의 주요 경제 범죄 수사국의 지방 검사 Lissa L. Yang은 지방 검사 Mary Lowenburg, 국장, Catherine Kane 및 Jonathan Scharf, 부국장의 감독 하에 사건을 기소하고 있습니다. Gerard A. Brave 수사 지방검사보.

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부록

자메이카 114 ^번가 의 ALLEJO WALTERS( 24세)는 2021년 7월 20일 화요일 퀸즈 대법관 스테파니 자로(Stephanie Zaro) 앞에서 3급 중절도 및 기타 관련 혐의로 기소된 혐의로 기소되었습니다. 피고인의 복귀일은 2021년 8월 19일입니다. 유죄 판결을 받으면 Walters는 최대 3 ½ -7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

DAVONTE SCONIERS( 25세, 자메이카 133 애비뉴 소재)는 2021년 7월 1일 퀸즈 대법관 스테파니 자로(Stephanie Zaro) 앞에서 3급 중절도 및 기타 관련 혐의로 기소된 두 건의 별도 기소로 기소되었습니다. 피고의 다음 법원 날짜는 2021년 7월 28일입니다. 유죄 판결을 받으면 Sconiers는 최대 3년 반에서 7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

마이클 페이에미워, 23, Lanett Avenue, Far Rockaway, Queens, 2021년 6월 22일 Queens 대법관 스테파니 자로(Stephanie Zaro) 앞에서 그를 3급 중절도, 1급 사업 기록 위조, 1급 및 3급 개인식별정보 불법보유 피고의 다음 법정 날짜는 2021년 8월 24일입니다. 유죄 판결을 받을 경우 Fayemiwo는 최대 3년 반에서 7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

TERAE WAMBACH , 29, 145 ^번째 로드 인 자메이카, 퀸즈는 2021년 6월 28일 퀸즈 대법관 스테파니 자로(Stephanie Zaro) 앞에서 3급 중절도, 3급 도난 재산 범죄 소지, 위조 악기 소지 혐의로 기소된 혐의로 기소되었습니다. 2급은 업무 기록 위조 1급, 신분 도용 1급, 개인 식별 정보 불법 소지 3급입니다. 피고의 다음 법원 날짜는 2021년 7월 28일입니다. 유죄가 확정되면 Wambach는 최대 3년 반에서 7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

오란 데이비스, 23세, 자메이카 크랜달 애비뉴의 퀸즈는 2021년 5월 5일 퀸즈 대법관 스테파니 자로(Stephanie Zaro)에게 3급 중절도, 3급 도난 재산 범죄 소지, 형사 소지 혐의로 기소되었습니다. 2급은 위조 문서, 1급은 업무 기록 위조, 1급은 신분 도용, 3급은 개인 식별 정보 불법 소지입니다. 피고의 다음 법원 날짜는 2021년 8월 3일입니다. 유죄 판결을 받으면 Davis는 최대 3년 반에서 7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

퀸즈 자메이카 169 ^번가 에 거주하는 25세의 크리스토퍼 터니지 (CHRISTOPHER TURNAGE) 는 2021년 6월 30일 브루나 디비아시(Bruna DiBiase) 대법관 앞에서 3급 중절도 및 기타 관련 혐의로 기소된 기소장에 기소되었습니다. 피고의 다음 법원 날짜는 2021년 7월 27일입니다. 유죄 판결을 받으면 Turnage는 최대 2 1/3년에서 7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

SHAREEFAH KING-PHILLIPS( 44세, 자메이카 166플레이스, 퀸즈 소재)는 오늘 전인 2021년 7월 8일 브루나 디비아시(Bruna DiBiase) 대법관 앞에 3급 중절도 및 기타 관련 혐의로 기소된 기소장으로 기소되었습니다. 피고의 다음 법원 날짜는 2021년 8월 3일입니다. 유죄 판결을 받을 경우 King-Phillips는 최대 2년 반에서 7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

브루클린의 Moffat Street에 거주하는 26세의 Nikia THOMAS는 2021년 6월 24일 Queens 대법관 Stephanie Zaro 앞에서 그녀를 3급 중절도 및 기타 관련 혐의로 기소한 혐의로 기소되었습니다. 피고의 다음 법정 날짜는 2021년 8월 30일입니다. 유죄 판결을 받으면 Thomas는 최대 2 1/3에서 7년의 징역형에 처해질 수 있습니다.