보도

피고는 Flushing 및 Woodside에 있는 두 개의 관련 없는 사업체에서 근무했습니다. 피고인이 서명을 위조한 것으로 의심되고 클라이언트에 대한 세금 책임을 경시하기 위해 반환에 대한 노골적인 거짓말

Melinda Katz 퀸즈 지방검사는 뉴욕주 조세재무부(New York State Commissioner of Taxation and Finance) Michael R. Schmidt와 함께 오늘 ETS Tax Services의 Yachun Lin과 La Oficina en Astoria의 Nayib Chabur 및 Maria Isabel Chabur가 탈세 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 고의로 세금 신고서에 허위 정보를 포함하여 고객의 세금 부담을 낮추고 시와 주를 속여 수천 달러를 빼돌린 것으로 추정되는 위조 및 기타 범죄.

Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. 납세자는 자신의 재정을 관리할 사람을 고용할 때 항상 주의해야 합니다. 작성자의 부도덕한 조치는 개인에게 심각한 책임을 질 수 있습니다. 이 두 사건에서 세 명의 피고는 고객이 세금을 내야 할 금액을 줄이기 위해 거짓말과 거짓을 사용했다고 주장합니다. 그러나 뉴욕주 조세재무부와 퀸즈 지방 검사의 세입 범죄 부서 조사관의 근면성으로 인해 이 피고인들은 혐의가 있는 행동에 대해 책임을 지게 될 것입니다.”

Schmidt 커미셔너는 이렇게 말했습니다. 이러한 신뢰를 남용하는 세무 대리인은 자신이 서명한 보고서에 궁극적으로 책임이 있는 고객을 위험에 빠뜨리고 중요한 서비스에 대한 세수 수입을 박탈하고 있습니다. 저는 이 사건에 대한 Katz 지방검사의 노고에 감사드리며 법을 어긴 세무 대리인이 책임을 지도록 모든 수준의 법 집행 기관과 계속 협력할 것입니다.”

68 ^세 의 린, 53세 Queens의 Drive in Flushing은 어젯밤 Queens Criminal Court 판사 David Kirschner가 그녀를 5급 범죄 세금 사기 혐의로 기소하고 1급 제출을 위한 허위 문서를 제공하고 3급 및 4급 중절도를 시도한 혐의로 기소되었습니다. 2 급 학위 및 위조. Kirschner 판사는 피고에게 2021년 4월 27일에 법정에 복귀할 것을 명령합니다. 유죄가 선고될 경우 린은 최대 18년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

혐의에 따르면 2019년 3월 22일 비밀 수사관이 플러싱의 메인 스트리트에 있는 ETS 세무 서비스에서 피고인을 만났습니다. 가상의 이름으로 자신을 식별한 비밀 요원은 Lin에게 사회 보장 번호, 브루클린 집 주소 및 W-2 양식을 제공했습니다. 그는 피고에게 2017년과 2018년에 대한 세금 환급을 완료해야 한다고 말했습니다.

DA Katz는 “Lin은 2016년 남성의 세금 신고서를 살펴보았고 그의 고용주가 급여에서 시 세금을 원천징수하지 않았기 때문에 그가 빚진 돈이 너무 많다고 말했습니다. 피고인은 그 남성에게 뉴욕시 밖에 사는 친구나 가족의 주소를 사용하라고 제안했다고 합니다. 이렇게 하면 연간 2,000달러를 절약할 수 있다고 말했습니다. 비밀 요원은 Westchester 카운티 주소를 알아냈고 피고인 Lin은 자신의 거주지가 아닌 것으로 알고 있는 주소를 사용하여 세금 신고서를 작성했다고 합니다. 그녀는 또한 신고서에 있는 의뢰인의 서명을 위조했으며 전문 세무 대리인의 정보를 입력할 수 있는 공간을 비워 두었습니다.

혐의에 따르면 세금 신고서의 가짜 정보로 인해 “고객”은 2016년에 2,156달러, 2017년에 2,319달러를 보유할 수 있었습니다.

피고 Maria Isabel Chabur(49세)와 그녀의 남편 Nayib Chabur(62세), 둘 다 69 ^세 Queens의 Woodside에 있는 Street도 어젯밤 Queens 형사법원 Kirschner 판사가 5급 형사 세금 사기, 1급 신고를 위한 허위 문서 제공, 소절도 미수, 5급 음모 혐의로 기소되었습니다. 2 급 학위 및 위조. Kirschner 판사는 2021년 4월 19일 두 사람에게 법원으로 돌아가라고 명령했습니다. 유죄 판결을 받으면 Chaburs는 최대 9년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

Chaburs 사건의 혐의에 따르면 2019년 3월 27일 잠복 수사관이 Queens Woodside의 69 ^번가 에 있는 La Oficina En Astoria에 들어가 2018년 세금 신고서 제출에 도움을 요청했습니다. 가명을 사용한 이 수사관은 사회 보장 번호, W-2 양식 및 전년도 세금 신고서를 제공했습니다.

DA Katz는 “피고인 Maria Isabel과 Nayib Chabur는 사실이 아니며 신고자와 논의조차 하지 않은 5,500달러의 IRA 공제액이 포함된 것으로 추정되는 잠복 수사관을 대신하여 세금 신고서를 제출했습니다. Chabur는 또한 그녀의 “고객”을 위해 서명하고 전문 세무 대리인 서명에 필요한 공간을 비워둔 혐의를 받고 있습니다. 혐의가 있는 계획은 잠복 경찰을 겨우 500달러 미만으로 절약했습니다.

지방 검사는 조사에 도움을 주신 뉴욕주 조세재무부 모든 분들께 감사의 말씀을 전합니다.

지방 검사 사기 수사국의 부서장인 Marnie Lobel 지방 검사는 Joseph Conley 지방 검사 부국장, Herman Wun 부국장, 그리고 총무 부 지방 검사의 전반적인 감독하에 사건을 기소하고 있습니다. 조사 제라드 A. 브레이브.